USA Appellerer Domme i HashFlare-Svindel
USA’s anklagere har appelleret de domme, der blev givet til medstifterne af HashFlare, en kryptovaluta-minetjeneste, der er involveret i et Ponzi-svindel på $577 millioner. Anklagerne informerede en føderal domstol i Seattle tirsdag om, at regeringen appellerede de domme, der blev udstedt tidligere på måneden til Sergei Potapenko og Ivan Turõgin.
Anholdelse og Tilståelse
Potapenko og Turõgin var i varetægt i 16 måneder i deres hjemland Estland efter deres anholdelse i oktober 2022 og blev udleveret til USA i maj 2024, hvor de tilstod sammensværgelse til at begå wire fraud. Regeringen argumenterede for, at de to burde få 10 års fængsel, idet de sagde, at HashFlare-svindlen havde forårsaget alvorlig skade for ofrene og var den mest betydningsfulde svindel, som retten nogensinde havde behandlet.
Dom og Sanktioner
Den 12. august dømte Seattle Federal Court Judge Robert Lasnik de to til tid afsonet, en bøde på $25.000 og beordrede dem til at gennemføre 360 timers samfundstjeneste under overvåget prøveløsladelse, som forventes at blive udført i Estland.
Reaktioner og Bekymringer
“Manglen på betydelige konsekvenser og nedlagte håndhævelsesaktioner mod dårlige aktører er nøglefaktorer for kryptovaluta-kriminalitet.”
Blockchain-kriminalitetsundersøgere og virksomheder har påpeget, at en opfattet mangel på konsekvenser for kriminelle handlinger har bidraget til kryptovaluta-kriminalitet. HashFlare-grundlæggerne hævder, at ofrene blev tilbagebetalt, men anklagerne sagde, at mellem 2015 og 2019 udgjorde HashFlares salg over $577 millioner, og medstifterne offentliggjorde falske dashboards, der fejlagtigt rapporterede virksomhedens minedriftkapacitet og de afkast, investorerne fik.
Ekspertvurderinger
Eksperter har advaret om, at kryptovaluta-kriminalitetstab ramte en ny rekord i første halvdel af 2025, hvilket overgik den tidligere rekord sat i 2022. De bemærkede, at reguleringsmyndighederne i nogle tilfælde er gået fra overgreb til underreaktion, hvilket har resulteret i lidt ansvarlighed.
Andre Ponzi-Sager
Andre Ponzi-operatører er blevet fængslet. Den tidligere rugbyspiller Shane Donovan Moore blev idømt to et halvt års fængsel i juli for at have svindlet mere end 40 investorer for $900.000 i en kryptovaluta-mining Ponzi-svindel. I mellemtiden blev Dwayne Golden dømt for wire fraud og hvidvaskning af penge og idømt otte års fængsel i juni for sin rolle i et $40 millioner kryptovaluta Ponzi-svindel, der blev drevet gennem tre digitale aktivfirmaer: EmpowerCoin, ECoinPlus og Jet-Coin.
