Beijing Folkedomstol Behandler Kryptovaluta-sag
For nylig behandlede Anden Mellemliggende Folkedomstol i Beijing en sag, der involverede brugen af kryptovaluta-transaktioner til at skjule og camouflere kriminelle udbytter. Den tiltalte, hr. Liu, blev idømt 3 år og 6 måneders fængsel for sin rolle i overførslen af kriminelle midler.
Sagens Detaljer
I august 2024 solgte hr. Liu USDT (almindeligvis kendt som U Coin) til hr. He, velvidende at de kontanter, hr. He havde, var udbytte fra kriminalitet, og modtog 200.000 yuan i kontanter. Hvor pengene befinder sig nu, er umuligt at spore. Under efterforskningen viste det sig, at de 200.000 yuan, der blev overført af hr. Liu, var penge, der var svindlet fra andre.
Retten og Dommen
Den endelige dom fra retten fastslog, at hr. Liu, velvidende at det var kriminelle udbytter, stadig hjalp med overførslen. Hans adfærd udgjorde forbrydelsen at skjule og camouflere kriminelle udbytter. Retten idømte hr. Liu:
- 3 år og 6 måneders fængsel
- Bøde på 40.000 yuan
- Konfiskation af hans ulovlige gevinster
“De tiltalte i sager om skjul og camouflage af kriminelle udbytter typisk udviser profitjagende adfærd og har en følelse af held.”
Dommerens Advarsel
Dommeren mindede alle om at være på vagt over for anmodninger, der er forklædt som “unormale transaktioner” under dække af kryptovaluta. Lad dig ikke friste af såkaldte “gebyrer”, “prisforskelle” eller andre ubetydelige gevinster, eller stole på løfter fra andre om at deltage i handel, overførsel eller konvertering af kryptovaluta eller midler af ukendt oprindelse.
At vide, at det er andres kriminelle udbytter, men stadig hjælpe med konvertering, overførsel eller udbetaling kan overtræde straffeloven, udgøre forbrydelsen at skjule og camouflere kriminelle udbytter og medføre alvorlige strafferetlige sanktioner.
(Arbejdernes Dagblad)
