Anti-svindel kampagne fryser kryptovaluta
To parallelle initiativer fra retshåndhævelse og private virksomheder har fryset over 300 millioner dollars i kryptovaluta i en anti-svindel kampagne. Ifølge Bleeping Computer har blockchain intelligence-firmaet TRM Labs, sammen med TRON, Tether og Binance, deltaget i T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) initiativet, der blev lanceret i september 2024.
T3+ Global Collaborator Program
Kaldet T3+ Global Collaborator Program, har operationen beslaglagt mere end 250 millioner dollars i kriminelle aktiver verden over siden lanceringen. “Siden sin oprettelse i september 2024 har T3 FCU arbejdet tæt sammen med retshåndhævende myndigheder globalt for at identificere og forstyrre kriminelle netværk,” sagde TRM Labs i en meddelelse denne uge.
“At fryse over 250 millioner dollars i ulovlige aktiver på mindre end et år er et stærkt vidnesbyrd om, hvad der er muligt, når branchen samles med et fælles mål,” sagde Tethers CEO, Paolo Ardoino.
T3-initiativet har hjulpet globale retshåndhævende myndigheder med at bekæmpe hvidvaskning af penge, investeringssvindel og andre finansielle forbrydelser. USA og Canada har hjulpet Chainalysis med at spore svindelprovenuer.
Project Atlas og Operation Avalanche
Det andet initiativ omfattede agenturer fra USA og Canada, der samarbejdede om flere operationer for at fryse 74 millioner dollars i kryptovaluta. Ifølge en Chainalysis-rapport offentliggjort torsdag har Project Atlas, ledet af Ontario Provincial Police (OPP), og Operation Avalanche, anført af BC Securities Commission, beslaglagt kryptovaluta-aktiver for titusinder af millioner i ulovlige midler.
For eksempel fokuserede Project Atlas på at identificere og forstyrre investeringssvindel. Operationen involverede samarbejde fra forskellige retshåndhævende og private sektor-interessenter.
“Project Atlas identificerede mere end 2.000 kryptovaluta-wallet-adresser knyttet til svindelofre på tværs af 14 lande, herunder Canada, USA, Australien, Tyskland og Storbritannien,” fremgår det af rapporten.
Interessant nok forhindrede projektet mere end 70 millioner dollars i kryptovaluta i at blive stjålet. Desuden identificerede Operation Avalanche, støttet af Chainalysis, over 4,3 millioner dollars i tab knyttet til Ethereum-baserede svindelsager. Operationen involverede en række canadiske reguleringspartnere, herunder Ontario Provincial Police, Vancouver Police og Delta Police Department.
Udfordringer med svindel
Svindelsager er stadig et globalt problem, på trods af den beslaglagte kryptovaluta indtil nu.
“Svindelagtige investeringsordninger forbliver et globalt problem, især inden for kryptovaluta, hvor reguleringen stadig halter bagefter i mange jurisdiktioner,” sagde Natalie Newson, Senior Blockchain Investigator hos CertiK, til Cryptonews.
Ifølge Newson er Ponzi-schemer desværre stadig almindelige i kryptovaluta på grund af dens decentrale natur. Høje og hurtige afkastløsninger lokker stadig investorer, der udnytter huller i reguleringshåndhævelsen.
“At opretholde en sund skepsis over for investeringer, der mangler gennemsigtighed eller ikke er registreret hos de relevante reguleringsorganer, er afgørende for at beskytte aktiver,” tilføjede hun.
