Medstiftere af HashFlare anmoder om mildere straf
Medstifterne af den nedlagte kryptovaluta-minetjeneste HashFlare har anmodet en amerikansk dommer om at skåne dem for yderligere fængselstid, efter at de har indrømmet sig skyldige i wire fraud. Anklagerne har dog krævet, at de får 10 års fængsel for at have orkestreret et Ponzi-scheme, der har kostet ofrene 577 millioner dollars.
Anklagerne kræver hård straf
I et straffebrev indsendt onsdag til Seattle Federal Court Judge Robert Lasnik argumenterede anklagerne for, at Sergei Potapenko og Ivan Turõgin hver især fortjener 10 års fængsel for deres “forfærdelige forbrydelse”, som har medført tab på omkring 300 millioner dollars for ofrene. Anklagerne hævdede, at en tiårig dom ville være retfærdig, da HashFlare var den største svindel, retten nogensinde har behandlet.
Potapenko og Turõgin argumenterede i deres straffebrev, at straffen ville være overdreven, idet de henviste til deres samarbejde med myndighederne og den tid, de allerede har tilbragt i estisk varetægt. De to blev arresteret i Estland i november 2022 og sad bag tremmer i 16 måneder, før de blev udleveret til USA i maj 2024, hvor de tilstod sig skyldige i sammensværgelse om at begå wire fraud. De er nu ude på kaution i USA, og deres domsafsigelse er planlagt til den 14. august.
HashFlare forårsagede ikke tab, hævder grundlæggerne
Advokaterne for Potapenko og Turõgin argumenterede i deres fælles straffebrev, at på trods af at de overdrevede HashFlares minedekapacitet, modtog virksomhedens kunder i sidste ende kryptovaluta, der var langt mere værd end deres oprindelige investeringer, primært på grund af stigningen i kryptovalutamarkedets priser siden ordningen blev lukket. De hævdede, at 390.000 kunder, der brugte 487 millioner dollars på HashFlare-mineraftaler, siden har trukket 2,3 milliarder dollars tilbage, og påstod, at kunderne ikke har oplevet så meget økonomisk nød, som anklagerne har gjort gældende.
Duoen sagde, at hver potentiel offer vil blive betalt fuldt ud, sandsynligvis fra de mere end 400 millioner dollars værd af aktiver, der blev konfiskeret som en del af deres aftale i februar.
Parret begik “forfærdelig forbrydelse”, siger anklagerne
I deres straffebrev fokuserede anklagerne på den enorme størrelse og omfanget af HashFlares svindel og kaldte det en “forfærdelig forbrydelse”, der forårsagede omkring 300 millioner dollars i tab for ofrene, hvoraf meget af provenuet blev brugt til at finansiere Potapenko og Turõgins “luksuriøse livsstil.” De sagde, at parret solgte minedekontrakter til en værdi af 577 millioner dollars til omkring 440.000 kunder mellem 2015 og 2019 og postede falske investorafkast, som de udbetalte med midler fra nyere kunder.
“HashFlare viste sig at være et klassisk Ponzi-scheme,”
sagde anklagerne. De tilføjede, at straffen skal “afspejle alvoren af forbrydelsen” og fungere som “tilstrækkelig afskrækkelse” for at beskytte offentligheden mod fremtidige forbrydelser af lignende art. Anklagerne afviste ideen om, at en estisk domstol skulle have behandlet sagen, idet de bemærkede, at over 50.000 af HashFlares 440.000 kunder var baseret i USA og samlet investerede mere end 130 millioner dollars i ordningen.
HashFlare-grundlæggere ønsker at vende hjem
Potapenko og Turõgin søger stadig deportation til deres hjemland Estland, hvilket kan få konsekvenser for, hvordan amerikanske domstole håndterer udenlandske statsborgere i grænseoverskridende kryptovaluta-kriminalitetssager. På trods af en domstolsbeslutning om, at de skulle blive i USA, sagde parret i april, at de havde modtaget et brev fra Department of Homeland Security, der beordrede dem til at “deportere straks” – hvilket har skabt betydelig forvirring om deres fremtid.
