Stigende Juridiske Risici for Kryptobørser i Filippinerne
Top globale kryptobørser står over for stigende juridiske risici i Filippinerne, efter at de er blevet beskyldt for ulovligt at målrette brugere og overtræde strenge nye regler for overholdelse af digitale aktiver. Den filippinske Securities and Exchange Commission (SEC) offentliggjorde en advisering den 4. august, der advarede investorer om uregistrerede offshore kryptoplatforme, som fortsat betjener filippinske brugere.
Advarsel fra SEC
Regulatoren advarede om, at en række digitale aktivtjenesteudbydere opererer i landet uden korrekt autorisation. Disse platforme, sagde den filippinske SEC, tilbyder kryptohandelsservices i strid med nyimplementerede overholdelseskrav. Adviseringen understregede, at disse regler gælder for enhver person eller enhed, der tilbyder, promoverer eller faciliterer adgang til kryptovaluta-handelssteder eller mellemmandsservices såsom køb, salg og derivathandel af kryptovalutaer.
Identificerede Børser i Overtrædelse
Adviseringen identificerede 10 børser, der i øjeblikket overtræder indenlandske værdipapirregler:
- OKX
- Bybit
- Mexc
- Kucoin
- Bitget
- Phemex
- Coinex
- Bitmart
- Poloniex
- Kraken
Alle promoverer aktivt tjenester eller er fuldt tilgængelige for brugere i Filippinerne, på trods af at de mangler en SEC-udstedt licens i henhold til Memorandum Circulars nr. 4 og nr. 5, som trådte i kraft i juli 2025.
Risici ved Ureguleret Kryptovirksomhed
Regulatoren sagde desuden, at andre kryptobørser også kan være i overtrædelse, idet den bemærkede:
“Denne liste er ikke udtømmende. Andre platforme, der tilbyder lignende tjenester til den filippinske offentlighed uden registrering eller SEC-godkendelse, betragtes ligeledes som værende i overtrædelse af filippinske værdipapirlove.”
Efter den tidligere geo-blokering af Binance afslørede den filippinske SEC, at flere andre platforme forbliver tilgængelige og engagerer sig i uautoriserede markedsføringsaktiviteter rettet mod filippinske borgere. Regulatoren understregede, at de fortsætter med at tilbyde eller markedsføre kryptovalutatjenester til den filippinske offentlighed uden den nødvendige registrering eller licens.
Konsekvenser og Fremtidige Foranstaltninger
Udover bekymringer om investorbeskyttelse understregede den filippinske SEC de bredere nationale risici, som ureguleret kryptovirksomhed medfører. Fordi disse enheder opererer uden for rammerne af Anti-Money Laundering Act (AMLA), er de ikke underlagt overholdelseskontroller såsom kundekendskab, journalføring eller rapportering af mistænkelige transaktioner.
SEC advarede om, at denne mangel på tilsyn kan muliggøre grænseoverskridende ulovlig finansiering og øge landets sårbarhed over for grå-listeføring. Håndhævelsesforanstaltninger kan omfatte påbud om at stoppe og afstå, strafferetlige procedurer og koordinering med teknologivirksomheder for at begrænse eksponeringen.
Som svar har nogle kryptoforkæmpere opfordret regulatorer til at vedtage en mere samarbejdsvillig overholdelsesmetode for at fremme innovation og sikre et tryggere engagement i den digitale aktivsektor.
