Tidligere NCA-officer idømt fængsel for Bitcoin-tyveri
En tidligere officer fra National Crime Agency (NCA) er blevet idømt fængsel for at have stjålet 50 Bitcoin — nu vurderet til 5,9 millioner dollars — som blev beslaglagt fra medstifteren af det nedlagte online sorte marked Silk Road 2.0. Crown Prosecution Service meddelte onsdag, at Paul Chowles, en tidligere operationel officer hos NCA, som var en del af et team, der efterforskede Silk Road og Silk Road 2.0, blev idømt fem et halvt års fængsel for tyveri af 50 Bitcoin. I maj tilstod Chowles sig skyldig i anklager om tyveri, overførsel af kriminel ejendom og skjul af kriminel ejendom.
Silk Road 2.0 og Chowles’ handlinger
Silk Road 2.0 var en efterfølger til den oprindelige Silk Road og blev oprettet en måned efter, at FBI lukkede det online sorte marked og arresterede dets grundlægger, Ross Ulbricht, i oktober 2013. Det varede et år, indtil det blev lukket af FBI. Chowles forsøgte at dække sine spor ved hjælp af en crypto mixer. Han var leder af udtrækning og analyse af data fra enheder ejet af Silk Road 2.0’s medstifter, Thomas White. NCA havde beslaglagt 97 Bitcoin fra White, da han blev arresteret i november 2014, men 50 BTC — værd omkring 79.000 dollars på det tidspunkt — blev overført fra hans tegnebog i maj 2017 til en anden adresse. Bitcoin blev derefter sendt gennem crypto mixing-tjenesten Bitcoin Fog i et åbenlyst forsøg på at skjule dets oprindelse.
Efterforskning og opdagelse
Chainalysis rapporterede, at deres værktøjer hjalp med at identificere, at nogle af midlerne blev konverteret til kontanter på børser eller sat på crypto-aktiverede debetkort, hvilket gjorde dem lettere at bruge.
“Inden for NCA blev Paul Chowles betragtet som en kompetent, teknisk orienteret person, der var meget bevidst om dark web og kryptovalutaer,” sagde CPS-specialanklager Alex Johnson. “Han udnyttede sin position i arbejdet med denne efterforskning ved at fylde sine egne lommer, mens han udtænkte en plan, som han troede ville sikre, at mistanken aldrig ville falde på ham,” tilføjede Johnson.
Silk Road 2.0’s medstifter gjorde politiet opmærksom på Bitcoin-tyveriet. CPS oplyste, at NCA’s efterforskningsteam antog, at White havde brugt sine færdigheder til på en eller anden måde at få adgang til sin tegnebog og overføre Bitcoin, og afskrev det som uopsporeligt. Men White fortalte politiet, at nogen anden havde flyttet Bitcoin og sagde, at han vidste, at det måtte være nogen fra NCA, da det var den eneste myndighed med nøglerne til hans crypto-tegnebog.
Arrestation og beviser
Merseyside Police-officerer mødtes med NCA, et møde som Chowles deltog i, for at gennemgå deres efterforskning af White. Politiet indledte en efterforskning af den stjålne Bitcoin og arresterede senere Chowles. Chowles førte noter om Whites crypto-konti. Politiet fandt en telefon, der knyttede Chowles til en konto, der blev brugt til at overføre Bitcoin, som også havde internet søgehistorik for en crypto-børs, ifølge CPS.
“Flere notesbøger blev også opdaget i Chowles’ kontor, som indeholdt brugernavne, adgangskoder og erklæringer vedrørende Whites kryptovaluta-konti,” tilføjede agenturet.
Chowles brugte to crypto-aktiverede debetkort til at bruge i alt omkring 109.425 britiske pund (146.580 dollars), men CPS beregnede, at han økonomisk havde haft fordel for omkring 613.150 britiske pund (821.345 dollars). CPS sagde, at de ville forfølge konfiskationsprocedurer mod Chowles.
