EU Sanktioner Mod Kryptovaluta-aktører
Den Europæiske Union har sanktioneret nøgleaktører, der er anklaget for at udnytte kryptovaluta til at blande sig i demokratiske valg og omgå internationale sanktioner. Blandt de sanktionerede er den pro-Kremlin-influencer Simeon Boikov og den Moldova-baserede platform A7.
Simeon Boikov og A7
Boikov, kendt som Aussie Cossack, blev udpeget for at sprede pro-russisk desinformation, herunder en fabrikeret video, der påstod valgsvindel i Georgia ved det amerikanske valg i 2024. Ifølge en rapport fra TRM Labs, offentliggjort tirsdag, modtog han donationer via cash-to-crypto-tjenester, darknetmarkeder og non-KYC-russiske børser.
Sanktionerne ramte også A7 OOO, et selskab knyttet til bestræbelser på at påvirke Moldovas præsidentvalg i 2024 og EU-tiltrædelsesafstemningen gennem direkte stemmekøb. EU oplyste, at A7 blev brugt af Ilan Shor, en flygtig moldovisk oligark, der tidligere orkestrerede bankskandalen i 2014, som drænede 1 milliard dollars fra Moldovas økonomi.
A7A5 Stablecoin
A7-platformen udstedte A7A5, en rubel-bakket stablecoin, “oprettet med det udtrykkelige formål at omgå sanktioner,” sagde Isabella Chase, Head of Policy, EMEA hos TRM Labs, til Decrypt. Stablecoins er kryptovalutaer knyttet til værdien af traditionelle valutaer, der bruges til at muliggøre hurtigere og billigere transaktioner med minimal prisvolatilitet.
Mens medieoplysninger antyder, at A7A5 stablecoin flyttede 9,3 milliarder dollars på fire måneder, advarede Chase om, at “vi ikke har en officiel regeringskilde for det.” Hun bemærkede dog, at det massive volumen ikke er “rigtig overraskende” givet aktivets formål.
“Når du ser på brugen af andre stablecoins til sanktioner og den rolle, de spillede i sanktioner, er deres volumen meget, meget større,” sagde hun.
Forbindelser til Garantex
Stablecoinen blev tidligere brugt af den sanktionerede russiske børs Garantex til at overføre brugerens midler til den kirgisiske børs Grinex, før Garantex blev beslaglagt af den amerikanske hemmelige tjeneste i marts. TRM Labs’ blockchain-analyse afslørede, at Garantex begyndte at flytte midler ind i A7A5 stablecoin allerede i januar, “hvilket indikerer en forudbestemt indsats for at skabe et sanktion-resistent aktiv til at lette overførslen og genopretningen af fryset aktiver.”
Firmaet sporede forbindelser mellem A7A5 og Grinex, som hjalp med at flytte midler til udlandet gennem skalkelignende enheder registreret på boligadresser. Disse netværk bruges i stigende grad til at flytte dual-use varer fra Kina til Rusland, bemærkede rapporten.
Virkningen af Sanktioner
Chase forklarede, hvordan vestlige sanktioner kan presse jurisdiktioner som Kirgisistan, på trods af geografisk afstand. Sanktionerne skaber pres på enheder i det, hun kalder “tredje lande, så ikke inden for Storbritannien eller Den Europæiske Union eller i Kirgisistan, som forsøger at gøre forretninger med alle disse forskellige blokke.”
“Disse sanktioner lægger virkelig pres på disse aktører for at spørge sig selv, hvem prioriterer du, dit forhold til EU og Storbritannien, eller adgang til A7?” sagde Chase til Decrypt.
Denne tilgang skaber rækkevidde “ind i forsyningskæderne, der overvejer at bruge denne type aktivklasse.” Sanktionerne kommer, mens vestlige myndigheder intensiverer deres nedslagsaktion mod russiske kryptovaluta-operationer.
Behov for Overvågning
For kryptovaluta-industrien fremhæver disse sanktioner behovet for forbedrede overvågningsmuligheder. “Vi siger altid, at det er vigtigt at have, ikke bare et værktøj, der kan indsamle sanktionerede adresser og enheder, men også teams, der kan udvide disse adresser og virkelig forstå, hvem de handler med, og hvad de tilknyttede enheder er,” sagde Chase.
Eksperten beskrev den seneste EU-handling som “opmuntrende at se niveauet af koordinering mellem EU og Storbritannien om at stramme kontrollen mod A7-platformen.” Storbritannien havde tidligere udpeget A7 måneder tidligere, hvilket viser voksende internationalt samarbejde om at målrette mod russiske finansielle netværk.
Regulativ vejledning forbliver utilstrækkelig for denne fremvoksende sektor, sagde hun og bemærkede, at “det ville altid være nyttigt at have specifik vejledning fra regulatorer om, hvordan man effektivt implementerer sanktioner,” da “dette er en relativt ny sektor.”
Chase pegede på den fortsatte karakter af denne kamp mod sådanne hybride trusler og tilføjede, at TRM Labs vil “fortsætte med at overvåge sin rolle i den bredere russiske brug af kryptovalutaer til at omgå sanktioner.”
