Korruption og Kryptovaluta i Nigeria
Korruptionspolitikere i Nigeria bruger kryptovalutaer til at skjule og obscurere illegitim rigdom, ifølge Ola Olukoyede, den udførende formand for Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Ved en begivenhed, der markerede Afrikansk Union Anti-Korruptionsdag, advarede Olukoyede om de risici, der er forbundet med den stigende brug af kryptovaluta, med særlig fokus på investeringssvindel.
Politisk Korruption og Kryptovaluta
Olukoyede rettede også sin opmærksomhed mod “rogue politicians”, som ifølge EFCC er “forbundet” med stigningen i kryptovaluta-svindel i Nigeria. “
Vores fund viste, at svigagtige politikere allerede perfektionerer ordninger og skjuler deres udbytte i kryptovalutaer for at undgå de efterforskende net af anti-korruptionsagenturer.
“
Han tilføjede: “
Stjålne midler og uforklarlig rigdom opbevares i wallets, og betalinger for tjenester sker gennem dette vindue.
“
Udfordringer og Behov for Regulering
Eksperter, der arbejder inden for anti-korruptionssektoren i Afrika, er enige om, at kryptovaluta er blevet et element i politisk korruption, selvom der ikke er enighed om omfanget af problemet. David Ugolor, den udførende direktør for Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ), sagde: “
I øjeblikket er der ingen verificerbare offentlige data, der kvantificerer det præcise beløb af uforklarlig rigdom, som Nigerias politiske elite besidder i form af kryptovaluta.
“
Ugolor bekræftede, at EFCC’s advarsler “ikke er uden fortjeneste”, men tilføjede, at det ville være “spekulativt at nævne præcise tal.” Han bemærkede, at ANEEJ har observeret “et voksende mønster af brug af digitale aktiver i ulovlige finansielle strømme (IFFs), ofte faciliteret af den pseudo-anonymitet, der er forbundet med kryptovaluta-transaktioner.”
Centralbankens Bekymringer
Ved den samme begivenhed bemærkede Olayemi Cardoso, guvernøren for Centralbanken i Nigeria, at adoptionen af kryptovalutaer er eksploderet i landet, med “over 56 milliarder dollars i kryptorelaterede transaktioner […] registreret mellem juli 2022 og juni 2023.” Denne vækst har dog været ledsaget af en parallel stigning i svindel, som understreget af centralbankens Financial Stability Report 2024, der registrerede en stigning på 45% i finansielle svindelsager sidste år.
Ugolor argumenterede for, at der bør tages flere skridt for at reducere potentialet for den korrupte brug af kryptovaluta, herunder vedtagelse af stærkere reguleringsrammer. “
Nigeria skal udvikle en afbalanceret tilgang, der fremmer innovation, samtidig med at den håndhæver AML/CFT-overholdelse.
“
Fremtidige Skridt
Ugolor foreslog, at Nigeria bør styrke båndene til internationale retshåndhævende myndigheder som Interpol og gøre større brug af kryptovaluta-intelligensfirmaer som Chainalysis og Elliptic. Han understregede vigtigheden af at påkalde den politiske vilje til at bekæmpe korruption, herunder offentliggørelse af alle aktiver, der ejes af politikere, herunder kryptovalutaer. “
Politikere og offentlige embedsmænd bør forpligtes til at erklære digitale aktiver under et revideret regime for offentlig aktiverklæring.
“
Ugolor afsluttede med at opfordre til, at NGO’er som ANEEJ og EFCC arbejder tættere sammen med regulatorer som SEC og Centralbanken i Nigeria for at etablere hvidlister, mistænkelige aktivitetsflag og kanaler for whistleblowing.
