Operation Catalyst: Bekæmpelse af Terrorfinansiering og Cyberkriminalitet
Interpol og Afripol har identificeret $260 millioner i ulovligt erhvervet kryptovaluta og fiat som en del af en fælles operation, der bekæmper terrorfinansiering og cyberkriminalitetsnetværk i Afrika. Myndighederne anholdt 83 personer i flere afrikanske lande som en del af Operation Catalyst, som indtil videre har beslaglagt $600.000 af de flagede $260 millioner i ulovlige aktiver.
Anholdelser og Kriminalitetsformer
Af de 83 anholdte var:
- 21 relateret til terrorisme
- 28 for svindel og hvidvaskning af penge
- 16 for online svindel
- 19 for den “ulovlige brug” af virtuelle aktiver
Myndighederne gennemførte Operation Catalyst mellem juli og september i år med det formål at identificere og stoppe finansielle strømme relateret til terrorisme.
Kriminalitet Relateret til Kryptovaluta
Udstyret med data fra private sektor samarbejdspartnere som Binance, Moody’s og Uppsala Security involverede mange af de individuelle handlinger, der udgjorde Operation Catalyst, kryptovaluta-relateret kriminel aktivitet. Et specifikt eksempel relaterede sig til en kryptovaluta-baseret Ponzi-ordning, der udgav sig for at være en legitim kryptobørs, og som stjal i alt $562 millioner fra over 100.000 ofre i “mindst” 17 nationer (herunder Nigeria, Cameroun og Kenya).
Hvidvaskning og Terrorfinansiering
En anden sag, denne gang i Kenya, centrerede sig om en påstået hvidvaskningsoperation, der forsøgte at hvidvaske midler via en legitim virtuel aktivtjenesteudbyder, som ikke er blevet navngivet af Interpol eller Afripol. Igen havde denne specifikke sag forbindelser til terrorfinansiering, hvor 12 personer blev identificeret som mistænkte, og to er blevet anholdt indtil videre.
Samarbejde med Kryptobørser
Ifølge Binance Investigations-teamet hjalp kryptobørsen med at levere information og ressourcer, der var nødvendige for at spore kryptovaluta-strømme. En talsperson for teamet fortalte Decrypt, at teamet “understøttede lokale retshåndhævende myndigheder ved at levere operationel efterretning og analyse, understøttet af vores retsmedicinske værktøjer og datadeling, for at hjælpe med at forstyrre denne store kriminelle operation, som var en koordineret indsats med myndighederne i hele Afrika.”
Vækst i Kryptovaluta-Relateret Kriminalitet
Denne vækst i samarbejde er en indikator på, at kryptovalutaer i stigende grad indgår i afrikansk kriminalitet og finansiering af terrorisme, noget som Interpol selv bekræfter. “Som kryptovaluta-adoptionen stiger, stiger også kryptodrevne finansielle forbrydelser: især fremhævede INTERPOL 2025 Africa Cyberthreat Assessment Report, at to tredjedele af de afrikanske medlemslande angav, at cyber-relaterede forbrydelser udgjorde en ‘medium til høj’ andel af alle forbrydelser,” sagde en Interpol-ekspert, der talte med Decrypt.
Konklusion
Eksperten bemærkede, at Nigeria især oplever en betydelig stigning i kryptovaluta-relateret svindel, idet Decrypt tidligere har rapporteret om, hvordan landets EFCC-formand havde anklaget ‘korrupt’ politikere for at skjule ulovlig rigdom i kryptovaluta. “Givet reduktionen i barrierer for at få adgang til kryptovaluta, er kriminelle i stigende grad i stand til at anvende mere sofistikerede teknikker til at udnytte kryptovaluta i andre forbrydelser,” tilføjede eksperten og pegede på brugen af stablecoins og coin mixers til at skjule pengeflow i ransomware- og afpresningssager.
Mere generelt forklarede Interpols ekspert, at selvom kryptovaluta “i stigende grad” bruges af cyberkriminelle, betyder det ikke, at det er den primære betalings- eller afregningsform for de fleste cyberkriminalitet. Han bemærkede, at Interpols Africa Cyberthreat Assessment Report fremhævede, at “mange sager, især sager om kompromitterede forretnings-e-mails, typisk involverer traditionelle bankoverførsler eller fiat-systemer, mens svindel kan udnytte gavekortssystemer.”
