Retssagen mod Zhimin Qian
Retssagen mod den påståede hjerne bag et $7 milliarder grænseoverskridende investeringsbedrageri er sat til at begynde i London den 29. september. Sagen forventes at sætte præcedens for, hvordan myndighederne i Storbritannien håndterer kompensation for kryptorelateret finansiel kriminalitet.
Baggrund for sagen
Den tiltalte er den kinesiske statsborger Zhimin Qian, som angiveligt har organiseret en bedragerisk investeringsordning, der har ofret næsten 130.000 investorer i Kina. Hun siges at have drevet Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, som mellem 2014 og 2017 søgte kunder til et Ponzi-lignende investeringsprodukt, der tilbød afkast mellem 100% og 300%.
Ordningen kollapsede i 2017 efter Kinas totale forbud mod kryptovalutaaktiviteter, hvorefter Qian flygtede til Storbritannien samme år, efter at have vasket ordningens udbytte ind i Bitcoin, der nu er værd omkring $7 milliarder.
Myndighedernes indsats
Britiske myndigheder var i stand til at beslaglægge 61.000 BTC mellem 2018 og 2021 som en del af anti-hvidvaskningsundersøgelserne mod Qians medskyldige Jian Wen, en tidligere takeout-arbejder, der blev fundet skyldig i hvidvaskning af penge i marts 2024.
“Den grænseoverskridende karakter gør retsforfølgningen af Qian til en opadgående kamp for britiske anklagere,” sagde Yuhua Yang, partner i det London-baserede Thornhill Legal.
Yang bemærkede, at de bedrageriske aktiviteter fandt sted i Kina og forklarede, at ingen britiske virksomheder eller enheder var involveret i den påståede kriminelle aktivitet. “Fra et kriminelt perspektiv hviler bevisbyrden på anklagemyndigheden for engelske procedurer,” sagde hun.
Udfordringer i retssagen
På grund af denne potentielle vanskelighed har den britiske Crown Prosecution Service ikke anklaget Qian for bedrageri eller hvidvaskning af penge, men i stedet fokuseret på to relaterede anklager: ulovlig besiddelse og overførsel af kryptovaluta samt erhvervelse, brug og besiddelse af kriminelle aktiver.
For andre juridiske eksperter gør denne fokus sagen mere håndterbar for britiske anklagere. “Staten valgte ikke at retsforfølge Zhang for bedrageriet mod hundredtusinder af kinesiske investorer, fordi den adfærd fandt sted i Kina og ikke havde nogen direkte forbindelse til England og Wales,” sagde Ashley Fairbrother, partner hos EMM Legal.
“Loven i sig selv er ikke uden fortilfælde her og er godt rustet til at håndtere denne situation; hvad der er uden fortilfælde er den enorme skala af de involverede penge – sammenlignelig med den årlige BNP for nogle lande,” sagde Fairbrother.
Fremtiden for ofrene
Det er den store sum Bitcoin – nu værd omkring $7 milliarder – der gør den kommende sag interessant, ifølge Fairbrother, med civile inddrivelsesprocedurer i gang for at bestemme, hvordan ofrene kan kompenseres. “De kinesiske investorer skal demonstrere, at de har et legitimt ejendomskrav på midlerne,” sagde han. “Givet størrelsen og kompleksiteten af bedrageriet vil det være en betydelig udfordring.”
Givet de beløb, der er på spil, og de potentielle vanskeligheder, antyder Fairbrother, at det er meget sandsynligt, at den civile sag i sidste ende vil nå den britiske højesteret.
