Beslaglæggelse af Kryptovaluta i North Carolina
Føderale anklagere i den østlige del af North Carolina har annonceret beslaglæggelsen af mere end 61 millioner dollars værd af Tether (USDT) i en af de største beslaglæggelser af kryptovalutaer relateret til en romantisk investeringssvindel kendt som et “pig butchering”-skema. Denne operation viser de voksende amerikanske bestræbelser på at spore og genvinde digitale aktiver, der anvendes i komplekse svindel- og hvidvaskningsnetværk.
Detaljer om Beslaglæggelsen
Det amerikanske justitsministerium oplyste, at de beslaglagte midler blev sporet til flere kryptovaluta-wallets, der blev kontrolleret af kriminelle aktører, som lokkede ofre ind i svindelagtige kryptohandelsplatforme efter at have opbygget tillid gennem påståede romantiske forhold. Når ofrene indbetalte penge på disse falske platforme, forhindrede operatørerne angiveligt udbetalinger eller krævede falske “gebyrer” og “skatter” for at trække flere midler ud.
Efterforskning og Retshåndhævelse
Efterforskere fra Homeland Security Investigations i Raleigh, North Carolina, fulgte strømmen af de stjålne midler gennem et netværk af wallets og identificerede konti, der stadig havde betydelige saldi, som var underlagt beslaglæggelse.
“Beslaglæggelsen af de svimlende 61 millioner dollars … viser, at svindlere aldrig vinder i den østlige del af North Carolina,”
sagde den amerikanske anklager Ellis Boyle og fremhævede distrikts team for aktivbeslaglæggelse, der arbejdede sammen med HSI for at forstyrre svindelnetværket.
Global Trussel fra Pig Butchering-Svindel
DOJ anerkendte også hjælp fra Tether til at lette overførslen af aktiverne, når de målrettede wallets var identificeret. Pig butchering-svindel, en hybrid af romantisk svindel og investeringsbedrag, er blevet en stigende trussel globalt, hvor ofre ofte rekrutteres via sociale medier eller datingapps, før de ledes til professionelt udseende, men falske kryptovaluta-investeringsportaler. Når midlerne er sendt, finder ofrene sig selv ude af stand til at trække penge tilbage, hvilket efterlader retshåndhævelse med opgaven at spore og genvinde provenuet.
Beslaglæggelsen på 61 millioner dollars tilføjer til en bredere tendens af højprofilerede kryptobeslag fra amerikanske myndigheder i de seneste år.
