Justitsministeriet Frigiver Beslaglagte Aktiver
Justitsministeriet frigiver over 450 millioner dollars i beslaglagte kryptovaluta-, ejendom- og luksusaktiver for at tilbagebetale tusindvis af svindlede ofre i en svindel på 577 millioner dollars. Den amerikanske Justitsministerium (DOJ) meddelte den 12. august, at to estiske statsborgere er blevet idømt fængsel for at have drevet et verdensomspændende kryptovaluta Ponzi-svindel, hvor en betydelig del af sagen nu drejer sig om at returnere beslaglagte aktiver til ofrene.
Dommene og Svindelens Omfang
“To estiske statsborgere blev i dag idømt 16 måneders fængsel for at have orkestreret et massivt kryptovaluta Ponzi-svindel, der svindlede hundredtusinder af ofre verden over, herunder i USA.”
Anklagerne sagde, at mændene, Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, brugte deres virksomhed Hashflare til at love kunderne en andel af kryptovaluta-miningens overskud, mens meget af minedriften i virkeligheden ikke fandt sted. Svindlen indbragte mere end 577 millioner dollars fra 2015 til 2019 gennem fabrikerede dashboards og falske præstationspåstande.
Retssagen og Konsekvenserne
Dommen, der blev afsagt af den amerikanske distriktsdommer Robert S. Lasnik i Seattle, kommer efter, at begge mænd allerede har afsonet den 16-måneders periode i varetægtsfængsel. “Mændene har allerede afsonet 16 måneder i varetægt; ud over fængselsstraffen beordrede den amerikanske distriktsdommer Robert S. Lasnik hver af dem til at betale en bøde på 25.000 dollars og udføre 360 timers samfundstjeneste under overvåget prøveløsladelse.” Mændene forventes at vende tilbage til Estland for at afsone deres prøveløsladelse.
Brug af Investorernes Midler
Anklagerne hævdede, at meget af investorernes midler blev brugt på køb af bitcoin, ejendom, luksusbiler og andre personlige udgifter af høj værdi. Den fungerende amerikanske anklager Teal Luthy Miller beskrev adfærden som “et klassisk Ponzi-svindel”, der forårsagede betydelig økonomisk og følelsesmæssig skade for ofrene.
Beslaglæggelse og Tilbagebetaling
Myndighederne understregede, at et centralt resultat af sagen er den store beslaglæggelse, der er beregnet til at hjælpe dem, der er blevet skadet af svindlen.
“Dommene omfattede også beslaglæggelsen af kryptovaluta, midler, køretøjer, fast ejendom og kryptovaluta-miningudstyr – beslaglagt af USA og dets udenlandske retshåndhævende partnere – som samlet set er vurderet til over 450 millioner dollars.”
DOJ tilføjede: “De beslaglagte aktiver vil være tilgængelige for en remission proces for at kompensere ofrene for forbrydelsen. Detaljer om remission processen vil blive annonceret på et senere tidspunkt, og føderale embedsmænd siger, at størstedelen af den beslaglagte formue vil blive rettet mod tilbagebetaling.” DOJ arbejdede sammen med den estiske politi og grænsevagt samt den estiske anklagemyndighed for at sikre disse aktiver og sikre, at de kan distribueres tilbage til ofrene i flere lande.
