Kryptovaluta-romancesvindel og retssager mod banker
Den selvudnævnte offer for en kryptovaluta-romancesvindel, der for nylig har sagsøgt Citibank for ikke at fange røde flag, har nu indgivet en ny retssag mod to andre banker. Michael Zidell har sagsøgt East West Bank og Cathay Bank i en føderal domstol i Californien og anklager bankerne for at have vendt “det blinde øje” til deres lovbestemte pligter og forpligtelser.
Overførsler til svindleres konti
Zidell hævder at have sendt 18 overførsler, der i alt beløb sig til næsten 7 millioner dollars, til de påståede svindleres konto hos East West Bank, samt 13 overførsler, der i alt beløb sig til over 9,7 millioner dollars, til en konto hos Cathay Bank. Zidell sagsøgte Citibank den 24. juni og anklagede banken for at ignorere de røde flag i 12 overførsler, der i alt beløb sig til omkring 4 millioner dollars til konti i banken, som angiveligt blev holdt af svindlere.
Romantisk forhold og investeringer
Zidell hævder i sine retssager mod bankerne, at “Carolyn Parker,” en påstået virksomhedsejer, kontaktede ham via Facebook i begyndelsen af 2023, og de to indgik et romantisk forhold. Parker angiveligt fortalte Zidell en måned inde i forholdet, at hun havde tjent millioner på at investere i non-fungible tokens (NFT’er) og foreslog ham at gøre det samme, hvorefter hun henviste ham til en handelsplatform.
Zidell besluttede at investere og sagde, at han i løbet af de næste par måneder sendte 43 overførsler, der i alt beløb sig til over 20 millioner dollars, til forskellige bankkonti, som blev givet til ham af platformen, der hævdede, at den havde brug for at behandle midlerne i flere banker på grund af et stort volumen af kundedepositioner.
Platformens forsvinden og svindelbeskrivelser
Han sagde, at hjemmesiden for platformen “pludselig var væk” i april 2023, sammen med hans millioner. “Romance-svindel, rug pull, pig butchering. Disse er blot nogle af de termer, der beskriver svindlen, der ramte sagsøgerne.”
Retssagens anklager mod bankerne
Ligesom sin klage mod Citibank søger Zidells seneste retssag at holde East West Bank og Cathay Bank ansvarlige for uagtsomhed og som “hjælpere og medskyldige” i værdipapirsvindel. “Sagsøgte har gennem deres uagtsomhed væsentligt hjulpet Parker og hendes medskyldige ved at åbne bankkonti, levere tjenester, herunder pengeoverførsler, og tillade dem at blive brugt til at udføre NFT Enterprise-svindlen,” hævder retssagen.
Den argumenterer også for, at de to banker havde en “pligt til at udvise behørig omhu i overvågningen af mistænkelige transaktioner,” men “undlod at opdage klart mistænkelige transaktioner.” Zidell siger, at de “store, runde beløb af midler, blandt andet, burde have udløst bankens undersøgelse af den mistænkelige aktivitet.”
Ældremisbrug og erstatningskrav
Klagen søger også at holde East West Bank og Cathay Bank ansvarlige for “hjælp og medvirken til ældremisbrug,” en anklage han ikke fremsatte mod Citibank. Zidell nævner ikke sin alder i klagen, men californisk lov definerer en ældre som en person, der er 65 år eller ældre. Hans retssag søger erstatningskrav, juridiske omkostninger og renter ved en juryretssag.
